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最高人民法院关于对信用证诈骗案件有关问题的复函时效性： 现行有效发文机关： 最高人民法院文号： 法函〔2003〕60号发文日期： 2003年11月19日施行日期： 2003年11月19日效力级别： 司法文件 中国银行业监督管理委员会、公安部：一、在办理信用证诈骗案件中，是否必须查明虚假议付单据、文件来源和议付款项的最终流向，不能一概而论，应当视案件的证据...

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于信用卡诈骗犯罪管辖有关问题的通知时效性： 现行有效发文机关： 最高人民法院,最高人民检察院,公安部文号： 公通字〔2011〕29号发文日期： 2011年08月08日施行日期： 2011年08月08日效力级别： 部门规范性文件 各省、自治区、直辖市高级人民法院，人民检察院，公安厅、局，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产...

检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023）时效性： 现行有效发文机关： 最高人民检察院发文日期： 2023年11月30日施行日期： 2023年11月30日效力级别： 司法文件 目录一、当前犯罪主要态势二、检察机关打击治理主要举措三、对策与展望四、风险提示及建议2023年以来，全国检察机关深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪的重要指示...

国家医保局、最高人民检察院、公安部、财政部、国家卫生健康委关于开展医保领域打击欺诈骗保专项整治工作的通知时效性： 现行有效发文机关： 国家医疗保障局,最高人民检察院,公安部,财政部,国家卫生健康委员会文号： 医保发〔2023〕15号发文日期： 2023年04月21日施行日期： 2023年04月21日效力级别： 部门规范性文件 各省、自治区、直辖市及新疆生...

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于敦促电信网络诈骗犯罪集团头目和骨干自首的通告时效性： 现行有效发文机关： 最高人民法院,最高人民检察院,公安部发文日期： 2022年08月01日施行日期： 2022年08月01日效力级别： 司法文件 为全面贯彻习近平法治思想，坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪高发态势，切实维护人民群众合法权益，根据中央办公厅、国务院办公厅《关于加强...

最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释时效性： 现行有效发文机关： 最高人民法院,最高人民检察院文号： 法释〔2007〕11号发文日期： 2007年05月09日施行日期： 2007年05月11日效力级别： 司法解释 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑...

电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法时效性： 现行有效发文机关： 公安部,国家发展和改革委员会,工业和信息化部,中国人民银行发文日期： 2024年11月26日施行日期： 2024年12月01日效力级别： 部门规范性文件 第一条为打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪，建立健全联合惩戒制度，根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律法规，制定本办法。第二条联合惩戒...

关于警惕利用AI新型技术实施诈骗的风险提示时效性： 现行有效发文机关： 中国银行保险监督管理委员会发文日期： 2023年10月13日施行日期： 2023年10月13日效力级别： 部门规范性文件 当前，AI技术的广泛应用为社会公众提供了个性化、智能化的信息服务，也给网络诈骗带来可乘之机。如不法分子通过面部替换、语音合成等方式，制作虚假图像、音频、视频，仿冒他人身份实施...

中国保险监督管理委员会关于防范保险分红诈骗风险的公告时效性： 现行有效发文机关： 中国保险监督管理委员会文号： 保监公告〔2012〕11号发文日期： 2012年08月01日施行日期： 2012年08月01日效力级别： 部门规范性文件 近期，保险监管部门发现，有不法分子冒充保险公司工作人员，电话告知投保人领取保险红利，骗取投保人到银行自助柜员机操作，趁机将...

中国人民银行关于防范银行卡短信诈骗的通知时效性： 现行有效发文机关： 中国人民银行文号： 银发〔2005〕285号发文日期： 2005年10月17日施行日期： 2005年10月17日效力级别： 部门规范性文件 各国有商业银行、股份制商业银行，国家邮政局邮政储汇局，中国银联股份有限公司：最近，部分诈骗分子假冒商业银行或中国银联的名义，利用手机短信或直接拨打...